真人百家乐直播:意大利金融情报部门战略计划关注游戏领域
作者:雷达齐奥内2025年07月24日

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意大利银行金融信息部门(Uif)的2023-2025年战略计划中也为游戏留出了空间,该计划还总结了前三年计划的实施情况。在2023-2025年的战略计划中,也提到了要关注包括真人百家乐直播在内的新兴领域的发展。
事实上,在执行2020-2022年战略计划的行动总结中,要追求的首要目标之一是“控制并提高可疑交易报告(Sos)的处理效率,包括为新的或特别复杂的部门(虚拟货币、游戏、网络犯罪、金融科技)和相关犯罪现象(恐怖主义融资、有组织犯罪、腐败和滥用公共资源、税务犯罪)激活专门的中心”,以及“提高报告人对合作价值的认识,采取行动改善特别是质量方面,来自暴露于高风险行业的报告人(游戏、支付卡)的贡献”。同时,该计划也提到了对真人百家乐直播等行业的风险进行评估。
随后,Uif在文件中强调,“这些年来,可疑报告的概况发生了变化;一方面,它们包含了对运营的更清晰和详细的描述(即使在新兴和专业领域),另一方面,它们也受到了义务主体更多地使用自动异常识别系统的影响,而这些系统通常得不到后续的意义评估的支持;这种现象在中间商与客户关系特别薄弱的领域(例如,在线游戏和预付卡)中具有系统重要性,因此异常与可疑之间的界限往往是不确定的”。为了更好地监控这些领域,Uif需要持续关注包括真人百家乐直播在内的行业发展,并不断完善监管措施。